लण्डन । चिनियाँ नागरिक झिमिन कियानलाई विश्वकै एकैपटक गरिएको सबैभन्दा ठुलो क्रिप्टोकरेन्सी जफत प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेलेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ । यसको मूल्य ५ अर्ब पाउन्डभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।

यादी झाङको नामले समेत चिनिने कियानले लन्डनको साउथवार्क क्राउन कोर्टमा सोमबार गैरकानुनी रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी प्राप्त गरेको र कब्जामा राखेको स्वीकार गर्दै आफ्नो दोष स्वीकार गरिन्।

महानगरीय प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार, सन् २०१४ देखि २०१७ को बिचमा उनले चीनमा १ लाख २८ हजारभन्दा बढी पीडितहरूलाई ठगी गरेर ठुलो मात्रामा एउटा ठगी योजना चलाएकी थिइन् र चोरी भएको रकम बिटक्वाइन सम्पत्तिको रूपमा राखेकी थिइन्।

कियान नक्कली कागजातहरू प्रयोग गरेर चीनबाट भागेर बेलायत प्रवेश गरेकी थिइन्, जहाँ उनले सम्पत्ति खरिद गरेर चोरीको रकम लान्ड्रिङ (शुद्धीकरण) गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्।

४७ वर्षीया कियानको दोष स्वीकारोक्ति विश्वव्यापी मनी लान्ड्रिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) सञ्जालको सात वर्ष लामो अनुसन्धानपछि आएको हो। प्रहरीले कियानबाट जम्मा ६१ हजार बिटक्वाइन जफत गरेको थियो।

सन् २०१८ मा आपराधिक सम्पत्ति हस्तान्तरणको बारेमा सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको नेतृत्व गरेकी डिटेक्टिभ सार्जेन्ट इजाबेला ग्रोटोले कियान पक्राउ हुनुभन्दा पाँच वर्षअघिदेखि नै ‘न्यायबाट भागिरहेकी’ थिइन् र उनलाई पक्राउ गर्न विभिन्न क्षेत्राधिकारहरू समावेश भएको जटिल अनुसन्धान आवश्यक परेको बताइन्।

कियान नक्कली कागजातहरू प्रयोग गरेर चीनबाट भागेर बेलायत प्रवेश गरेकी थिइन्, जहाँ उनले सम्पत्ति खरिद गरेर चोरीको रकम लान्ड्रिङ (शुद्धीकरण) गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्।

कियानलाई एक चिनियाँ 'टेकअवे' कामदार जियान वेनले सहयोग गरेकी थिइन्, जसलाई गत वर्ष आपराधिक कार्यमा उनको भूमिकाका लागि छ वर्ष र आठ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो।

पीडितहरूमध्ये व्यापारी, बैंक कर्मचारी र न्यायपालिकाका सदस्यहरू समेत रहेको र उनीहरूलाई साथीभाइ र परिवार द्वारा कियानको योजनामा लगानी गर्न प्रेरित गरिएको रिपोर्ट गरिएको थियो।

क्राउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) ले यस वर्षको सुरुमा ४४ वर्षीया वेनले ठगीबाट प्राप्त रकमको शुद्धीकरण गरेर उत्तर लन्डनको ‘मल्टी-मिलियन पाउन्डको भाडाको घर’ मा सरेकी थिइन्। सीपीएसले उनले दुबईमा पनि ५ लाख पाउन्डभन्दा बढी मूल्यका दुई सम्पत्ति खरिद गरेको बताएको थियो। अधिकारीहरूले वेनबाट ३० करोड पाउन्डभन्दा बढी मूल्यको बिटक्वाइन जफत गरेको जनाएको छ।

वेनले ती सम्पत्तिहरू चीनका एक व्यक्तिका लागि खरिद गरेको दाबी गरेकी थिइन्। तर सीपीएसले बिटक्वाइनको ठुलो मात्रा र उनले त्यो कसरी प्राप्त गरिन् भन्ने प्रमाणको अभावले त्यो रकम आपराधिक स्रोतबाट आएको सङ्केत गरेको बताएको थियो।

चिनियाँ मिडिया आउटलेट लाइफवीकले २०२४ मा ५० देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका धेरैजसो लगानीकर्ताहरूले कियानले प्रवर्द्धन गरेको योजनाहरूमा ‘लाखौँ देखि करोडौँ’ युआन खन्याएको रिपोर्ट गरेको थियो। 

लाइफवीकका अनुसार, ती योजनाहरूले त्यस समयमा चीनमा क्रिप्टोकरेन्सीको लोकप्रियतालाई उपयोग गर्दै दैनिक लाभांश र ग्यारेन्टी गरिएको नाफाको वाचा गरेका थिए। कियानको कम्पनीले चीनलाई वित्त र प्रविधिको केन्द्र बनाउन मद्दत गर्ने दाबी गरेको थियो र देशभर आफ्ना परियोजनाहरू र लगानीहरू देखाएको थियो।

पीडितहरूमध्ये व्यापारी, बैंक कर्मचारी र न्यायपालिकाका सदस्यहरू समेत रहेको र उनीहरूलाई साथीभाइ र परिवार द्वारा कियानको योजनामा लगानी गर्न प्रेरित गरिएको रिपोर्ट गरिएको थियो। लगानीकर्ताहरूलाई 'धनकी देवी' भनिने कियानको बारेमा खासै जानकारी थिएन।

कियानलाई सजाय सुनाउनुअघि हिरासतमा राखिएको छ। सजाय सुनाउने मिति भने अझै तय भएको छैन।

बीबीसी